Auditeur AML/CFT confirmé

COFICERT est un organisme de certification et un acteur de référence à l'échelle internationale dans le domaine de la certification. 

COFICERT est leader en matière de certification financière et extra-financière 

Nous offrons :

• Un environnement de travail dynamique et stimulant
• Des opportunités de formation et d’accès à des certifications professionnelles
• Un poste basé à Tunis avec des déplacements en Afrique, au Moyen-Orient et en Europe
• La possibilité de travailler pour une multitude de clients au côté d’experts internationaux reconnus en la matière

Rôle et Responsabilités :

• Audit de dispositifs de management des risques / lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme
• Vérifier la conformité du dispositif de l'entité évaluée au regard des exigences normatives et réglementaires
• Au terme de la mission, contribuer, dans le cadre d’un travail d’équipe, à la rédaction d’un rapport restituant les différents constats de la mission de ainsi que des recommandations palliant aux insuffisances décelées.

Missions principales :

• Participer à la planification et à la réalisation des missions d’évaluation et de certification LBC/FT auprès d’institutions financières et d’entreprises assujetties.
• Examiner les dispositifs de gouvernance interne en matière LBC/FT, y compris l’organisation des fonctions de conformité et de contrôle interne.
• Analyser les cartographies des risques et évaluer la pertinence de l’approche basée sur les risques adoptée par les institutions auditées.
• Revoir les mesures préventives mises en place (KYC/EDD, traitement des PPE, gestion des correspondants bancaires, nouvelles technologies, virements électroniques, etc.).
• Vérifier la qualité et l’efficacité des outils informatiques et des solutions de surveillance transactionnelle utilisés par les organisations auditées.
• Évaluer les moyens humains, techniques et financiers alloués au dispositif LBC/FT.
• Contrôler le respect des obligations en matière de conservation des documents, de déclaration des opérations suspectes et de mise en œuvre des mesures de gel des avoirs.
• • Contribuer à la rédaction de rapports indépendants et objectifs, intégrant des constats, notations et recommandations opérationnelles, conformément aux exigences AML 30001 et aux standards internationaux (GAFI, BCE, régulateurs locaux).
  • Participer à la revue périodique de l’effectivité des dispositifs LBC/FT et au suivi des actions correctives recommandées.
  • Assurer une veille réglementaire et sectorielle afin d’identifier les évolutions légales, les meilleures pratiques et les risques émergents en matière de LBC/FT.

Profil

• Diplômé(e) BAC+3/BAC+5/Master d'une grande école de management en Comptabilité/Finance/Gestion/Droit avec une 1ère expérience dans l’audit-conformité-contrôle.
• Une première expérience dans une structure de conformité réglementaire, dans une agence bancaire ou dans un cabinet d'audit externe est fortement appréciée.

Autres :

• Organisé(e), dynamique, rigoureux(se), ayant une forte capacité d’adaptation
• Expérience pertinente réussie de 2 ans minimum, idéalement dans le secteur financier, en cabinet d'audit ou de conseil
• Avoir une bonne connaissance des métiers financiers et bancaires et des aspects réglementaires liés à la conformité et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
• Excellent sens du relationnel
• Capacité de travail en équipe et d’organisation
• Esprit critique et forte capacité d’analyse
• Capacité rédactionnelle et de synthèse
• Excellente maîtrise des langues française et anglaise
• Excellente maîtrise des outils bureautiques (Word, Powerpoint et Excel)
• La certification CAMS ou autre dans le domaine de la finance et la gestion des risques est fortement appréciée